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10月9日,杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众账户上发布了关于新和会疑似禁烟案件的最新通知。据报道,截至目前,公安机关已对盛等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;共有472个相关银行账户被冻结,涉及资金超过1.31亿元;26个股票账户被冻结,涉及1136.5万股;累计收缴资金2.45亿元以上;共没收了57处财产;警方共检获三十七辆汽车。
根据天空调查数据,新和汇互联网金融服务有限公司成立于2014年3月,注册资本约为人民币5651万元,法定代表人为新和汇联合创始人兼总裁杨军。公司业务范围包括互联网金融服务(国家金融监管部门批准的金融核心业务除外)和提供点对点借贷信息中介等。本公司主要股东为浙江智基控股有限公司(浙江中信李和控股有限公司的全资子公司),持股比例为37.29%,涉嫌实际控制人为中信李和总裁陈航生。
据媒体报道,警方早在今年4月就获悉,新和汇实际控制人陈某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅分局自首,公安机关已对新和汇平台服务器进行了检索和相关资产的调查控制。
9月23日,中国人民银行杭州市中心支行发布公告,决定取消温州中信李和征信服务有限公司企业征信机构备案,原因是该公司自2019年3月1日至9月1日连续6个月未实质性开展企业征信相关业务。根据天空调查数据,中信李和有限公司持有温州中信李和信用信息服务有限公司90%的股份,法定代表人为陈航生。
据媒体报道,截至2019年4月8日,新和汇平台累计营业额为2124.19亿元,注册用户超过633万人,贷款方4135家。然而,官方网站没有披露最新的贷款余额数据。
标题:“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采取刑事强制措施
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