四川彭州警方破获特大“投资理财”诈骗案 刑拘128人

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新华社成都7月30日电(记者熊峰)今年3月，彭州警方接到受害者举报，称他通过网络平台投资黄金、外汇和比特币，被诈骗87万余元。接到报告后，彭州警方立即开始工作。经过初步调查，受害者声称在线平台背后隐藏着一个秘密。经过五个月的各种“投资和财务管理”，受害人被诈骗了87万余元。

彭州警方很快成立了一个特别工作组，并派出了有能力的警察开始项目调查。警方证实，受害人所称的“网上平台”实际上是一个网上投资欺诈平台，每个微信群中的“赚钱人”和各种“专家”、“学者”都是犯罪嫌疑人冒充的。“赚钱者”和各种“专家”和“学者”通过分享他们的“赚钱”经验和分析“投资”情况来吸引受害者增加投资。

受害者早期的小额投资将从平台中获得相应的利润。当受害者相信这个平台时，该组织的“专家”和“教授”会给受害者提供大量投资的建议。这种高额回报的方式让相信平台的受害者越陷越深。一旦高额投资开始，犯罪嫌疑人就会被套牢，而平台会因为各种投资失败的原因将受害人的钱据为己有。

为了稳定被害人，被害人的“投资顾问”也会给被害人一个红包以示“安慰”，并将整个欺诈过程伪装成被害人的投资失败，从而使整个欺诈过程更加隐蔽。

确认网络平台的性质后，特遣部队士兵前往平台公司所在地进行实地调查。经过三个月的调查，我们终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流向等信息，发现了大量受害人通过在互联网上搭建应用平台和恶意篡改背景数据而被骗的犯罪事实。

6月11日晚，由特遣部队组织的100多名警察展开了全面逮捕行动，该公司的45名主要嫌疑人全部被捕。工作队立即对在现场抓获的犯罪嫌疑人进行现场筛查和审讯，固定扣押各种电子证据，并冻结和查封所涉公司账户和财产。经过48小时的紧张工作，共确认了127名嫌疑人；扣押涉案车辆9辆，总价值800多万元；涉及200多台计算机；查封2套房产；将银行账户中的现金冻结500多万元。随后，警方在德阳和绵竹逮捕了一名为该公司提供操作系统的犯罪嫌疑人。

经审查，上述犯罪嫌疑人供认了欺诈的违法犯罪事实，该团伙在中国参与了5000多起类似案件，涉及资金1亿元。目前，已有128名嫌疑人被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

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