太奇葩！2900万评估至58亿 艺术品产交所诈骗案曝光

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经过监管部门的多次清理整顿，仍有不法分子打着艺术交易所的旗号进行诈骗。

近日，上海市第一中级人民法院公开宣判了张谋龙、闫等15人集资诈骗、提供虚假证明文件等一系列案件。被告被判处无期徒刑至两年零六个月有期徒刑，他们的个人财产或罚款全部被没收，因为他们未经国家主管部门批准建立了一个艺术交易所，并欺骗投资者购买资产包的份额，从而变相吸收了110多亿元。

值得注意的是，本案中，王谋芳等四名资产评估师因故意提供虚假证明文件，将2900多万元的资产包评估为58亿元，并被追究法律责任。

由于艺术品的鉴定、估价和变现困难，近年来围绕艺术品的金融创新一直不尽如人意。然而，打着“金融创新”旗号的艺术骗局是很难被阻止的，它们在香港各地的各种文化交流中或设立办事处时有发生。投资者也应该擦亮眼睛！

与评估人员串通舞弊

从法院公布的信息来看，张谋龙等人设下的骗局运行时间并不长，从交易所成立到关闭仅用了两年多时间。但是，在这两年里，张谋龙等人已经挥霍了100多亿元，手段肯定是高明的。

自2015年5月起，张谋龙等人为逃避监管，在香港设立了中国国际艺术产权交易所有限公司，并在中国(上海)自由贸易试验区设立了上海创艺佳投资管理有限公司，作为国家艺术研究院的国内代理和资金结算公司。

自2015年11月起，张谋龙、闫未经国家主管部门批准，将楠木等艺术品打包成“古墨”在国家艺术学院出售，并通过网络、讲座等方式进行宣传。欺骗投资者交易国家艺术学院的产权份额。

根据之前的宣传信息，每当“新产品”上市时，国家艺术学院都会举办一个大型的敲锣仪式，邀请书画界的“名师”和文艺界的多名名人出席，有时还会有明星主持。此外，参与者主要是投资者和潜在投资者，其中许多是白发老人。

在资产包上市仪式现场

就资产组合本身而言，大多数都有相当文学化的名称:“吴派之巅”、“中国之宝”、“中国马”、“荣华绿宝石”、“中国风景”等。资产包主要包括金丝楠产品、名画书法、艺术模型等。至于资产组合的真实价值，由于投资者对艺术品的价值有不同的看法，缺乏公平的标准，评估报告将发挥重要作用。

据了解，张谋龙、闫与评估人员王谋方等人串通，将上述36个资产包中仅价值2900万元的资产包错误评估为58亿元以上，并确定了出售资产包的总额、发行份额和发行单价。据此，包括王谋芳在内的四人因故意提供虚假文件被追究法律责任。

两年吸收资金超过110亿元

“板块”建成后，张谋龙等人的欺诈之路一帆风顺。除了出售资产包股份外，严还指示交易员利用张谋龙提供的免佣金账户控制资产包股份的交易量和价格。

截止2017年7月，国家艺术学院停办，张谋龙、闫等人变相吸收投资者资金110多亿元，造成投资者1万多人损失40多亿元。

事实上，在国家艺术学院运营期间和关闭之后，害怕的投资者已经在许多社交平台上留言和抱怨。然而，仍有不少投资者继续上当。

国家艺术学院关闭后，颜仍以类似方式在(延安)商品交易中心股份有限公司骗购投资者买卖“古墨一号”，造成7000多名投资者损失共计1亿多元。此外，2017年4月，闫以扶贫为由骗取被害人的捐赠款，之后将8000多万元转交给国家艺术学院进行资产打包运营。

上海市第一中级人民法院认为，张谋龙、闫等11名被告人以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资，数额巨大，均构成集资诈骗罪；严以非法占有为目的，采用捏造事实、隐瞒事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，构成诈骗罪。被告人王瑞芳等四人作为资产评估中介机构的负责人，故意提供虚假证明文件，情节严重，均构成提供虚假证明文件罪。

最终，上海市第一中级人民法院以集资诈骗罪、诈骗罪和提供虚假证明文件罪判处张谋龙、闫等被告人无期徒刑，并处没收全部个人财产或者罚款。

揭开非法“证券交易所”骗局的神秘面纱

早在2010年，深圳文化产权交易所就启动了艺术品份额交易，将艺术品进行估值后进行等量分割，并按份额享有所有权，进行公开上市交易。以这种方式进行的艺术品“金融创新”在诞生后不久就被监管部门叫停，引发了一场整顿地方文化交流的风暴。

2011年，国务院发布了《关于清理整顿各类交易所有效防范金融风险的决定》。除依法设立的证券交易所或者国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所不得将任何权益分割为同等份额。公开发行，不得采用集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；权益不得按照标准化交易单位连续上市交易；股东累计人数不得超过200人。

今年7月，清理整顿各交易场所部际联席会议举行了第四次会议。会议指出，交易场所数量仍然过多，金融资产、邮政货币卡、大宗商品交易场所仍存在一些亟待解决的问题和风险。地方交易场所的长效监管机制不够完善，风险爆发和违法活动死灰复燃的可能性依然存在。

各地文化产权交流清理整顿后，“吊羊头卖狗肉”的情况频频出现。据中国裁判文书网查询，券商的中国记者发现，近年来“海峡文化财产交易所”、“华夏国际文化艺术财产交易所”等多家财产交易所受到调查，相关责任人大多因组织和领导传销、非法吸收公众存款而受到处罚。

为了规避法律，上述艺术“产权交易所”大多在香港注册，在内地设立网站和吸引投资者，并更多地通过出售资产包份额来发展会员，以及举办“讲师训练营”和“培训班”对会员进行洗脑。

在运作模式上，各种骗局中出售和推广资产组合的比例几乎与上海和深圳证券交易所相同。下单购买后，还有一个截止日期，成交量、日增长量等数据同步推式生成。例如，在国家艺术学院的一篇宣传文章中，据说“中国山水”的资产组合收盘上涨了18%，当天的成交额超过了1000万英镑。

此外，有必要通过成立资产评估公司来进行欺诈。在“华夏国际文化艺术产权交易所”的相关案例中，以106万元购买了一个资产包，但伪造了1，600万元的购买合同，并聘请了一家在澳门注册的市场评估公司(评估值与佣金挂钩)，声称市场价值为8，800万元，该资产包的标价为4，500港元。类似的案例数不胜数。

经纪公司的中国记者发现，“香港xx艺术产权交易所”和“中国xx文化艺术产品交易所”的网站仍然随处可见，而且大多数都是在香港注册的。在这种复杂的情况下，是一个正式的交易平台还是一个尚未被调查的骗局，普通投资者很难区分。

除了香港的虚拟交易所之外，以国内交易所的名义进行虚假宣传的情况也时有发生。例如，今年6月，玉鸟文化产权交易中心发表声明称，一些公司和个人窃取了他们的商标和资料，并利用“青岛文化产权交易中心”的名义进行虚假的商业宣传。

如何识别文化财产交换的真实性？此前，上海文化产权交易所(Shanghai Cultural Property Exchange)总裁张田在接受媒体采访时表示，产权交易所不是证券交易所，也不是股权产品交易市场，不存在发行、上网、交易过户等股权市场术语。文化产品交换的模式可以简单概括为:登记确认、信息列表、转移验证、结算和交付，所有这些都是产权条款。

由于艺术品的鉴定、估价和变现困难，近年来围绕艺术品的金融创新一直不尽如人意。面对骗子，投资者在投资时应该睁大眼睛，避免打着“金融创新”旗号的艺术骗局。